اعرف أن الصفقة مسموح بها قبل أن تموّلها
افحص كل صفقة بحثًا عن السلع مزدوجة الاستخدام والخاضعة للرقابة، وقارنها بسياسة الاستيراد والتصدير في بلدك، قبل أن تلتزم بالمال.
قد تجتاز الصفقة كل فحوص العقوبات وتبقى غير مسموح بها
الأطراف نظيفة، والدفعة تبدو اعتيادية، لكن البضاعة مزدوجة الاستخدام، أو الاستيراد يخالف السياسة، أو الصنف مدرج على قائمة محظورة. وفحوص العقوبات ومكافحة غسل الأموال لم تُبنَ يومًا لكشف ذلك.
- المشتري
- البائع
- السفينة
ولم ينظر أحد إلى البضاعة.
- !السلع مزدوجة الاستخدام
- !سياسة الاستيراد والتصدير
- جدول الرسوم الجمركية
تُفحَص قبل أن تلتزم.
افحص البضاعة، والأنظمة، في كل صفقة
ارفع تنبيهًا على السلع الخاضعة للرقابة ومزدوجة الاستخدام
- يفحص كل صفقة بحثًا عن السلع مزدوجة الاستخدام والخاضعة للرقابة تلقائيًا، حسب المنتج والفئة والمعرّف، دون بحث يدوي.
- يقارن بقوائم الرقابة الدولية — واسينار والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها — إضافة إلى قوائم بنكك المحظورة والخاضعة للرقابة.
- يتحدّث مع تغيّر القوائم، فلا يمرّ صنف أُخضع للرقابة حديثًا.
قارن الصفقة بالسياسة
- يتحقّق من كل معاملة مقابل أوامر سياسة الاستيراد والتصدير وقواعد الرسوم في بلدك.
- يتحقّق من رمز النظام المنسق ووحدة القياس والرسم الجمركي مقابل الجدول الرسمي.
- يرفع المعاملات التي تحتاج عناية واجبة معزّزة، والسلع المعفاة من الرسوم، والسلع عالية الرسوم، والصادرات المستحقة للاسترداد.
ما الذي تغيّره بوّابة البضاعة
لا تموّل ما لا يمكن شحنه
تُكشف السلعة الخاضعة للرقابة أو مزدوجة الاستخدام قبل الالتزام بالمال، لا بعد تحرّكه.
ابقَ داخل أنظمتك أنت
تُقاس كل صفقة بسياسة بلدك، لا بنظام تصدير غربي بُني لغيرك.
لا بحث يدوي في القوائم
تُطابَق البضائع مع قوائم الرقابة تلقائيًا، فلا يتوقّف شيء على تذكّر محلل لقاعدة.
أدلة للجهة الرقابية
كل فحص يترك السجل الذي تتوقّعه جهتك الرقابية، جاهزًا للعرض.
مبنيّ لبضاعتك، وأنظمتك، ونطاقك
كل قوائم الرقابة الكبرى
واسينار والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، إضافة إلى قوائم بنكك، محدَّثة مع تغيّر الأنظمة.
مضبوط على جهتك الرقابية
سياسة الاستيراد والتصدير في بلدك وقواعد الرسوم والقوائم المحظورة، لا نظام دولة أخرى.
يعمل داخل البنك
تبقى بيانات تجارتك داخل البنك.
ستاندرد تشارترد: فحص التجارة على نطاق عالمي
فحص البضاعة والأنظمة في كل صفقة ليس تقريرًا يشغّله البنك آخر الشهر. بل يجب أن يصمد عبر كل ممرّ يموّله البنك، على معاملات لا تتشابه اثنتان منها. ويشغّل أحد أكبر البنوك العالمية فحص تجارته على AKS iQ، بزمن فحص منخفض 85% عبر محفظة تمويل التجارة لديه.
«AKS iQ شريكنا في حلّ أكثر المشكلات التقنية تفرّدًا وتعقيدًا.»
خرم عابد
الرئيس التنفيذي للمعلومات، بنك ستاندرد تشارترد
مبنيّ لضبط بوّابة التجارة، مُثبَت على نطاق واسع
اعرف ما الذي تشحنه محفظتك التجارية فعلًا
جولة على معاملاتك أنت، بفحص البضائع مقابل قوائم الرقابة وسياسة بلدك، مباشرةً.
تحدّث إلى خبير