التقنيات التنظيمية
منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكشف غسل الأموال القائم على التجارة
نظامك المتكامل الذي يفحص دورة التجارة بالكامل، ويكشف المخاطر قبل أن تتحرك الأموال.
مخاطر العملاء والأطراف المقابلة
- ملف مخاطر العميل
- ملف مخاطر تجارة البنك
- فحص التغطية الإعلامية السلبية والأشخاص السياسيين
العقوبات وضوابط التجارة
- فحص العقوبات
- فحص السلع مزدوجة الاستخدام
- الالتزام بالأنظمة والسياسات
تتبّع الشحن والخدمات اللوجستية
- تتبّع السفن
- تتبّع بوالص الشحن الجوي
- تتبّع الحاويات
ضمان سلامة المعاملات
- العناية الواجبة في الأسعار
- مطابقة المستندات
- مراقبة المعاملات
حلول مرنة ومتعددة الوحدات. ابدأ من حيث تحتاج وتوسّع مع نموك
من نخدم
الجهات الرقابية المصرفية
ثقة رقابية عبر إشراف لحظي
البنوك والمؤسسات المالية
كشف متكامل لغسل الأموال القائم على التجارة، من الفحص إلى رفع البلاغ
السلطات الجمركية
معلومات تجارية تطابق المستندات بالواقع
الجهات الحكومية
معلومات عابرة للمؤسسات تربط الخيوط ببعضها
موثوق حيث الرقابة أشد
مُثبَت في التشغيل الفعلي، على نطاق عالمي
بنوك في واحدة من أصعب أسواق التجارة في العالم تعمل على Trade iQ
تعتمد بنوك باكستان على Trade iQ، برنامجنا الرئيسي للامتثال لمكافحة غسل الأموال في التجارة، مع مؤشرات الخطر الصادرة عن بنك الدولة الباكستاني وسجلات الجمارك مدمجة فيه.
اختار أحد أكبر البنوك العالمية منصة Trade iQ لتشغيل عمليات فحص التجارة لديه، فأدخل الكشف الآلي إلى محفظة تمويل التجارة.
اعتمدت مؤسسة مالية إسلامية عالمية رائدة منصة Trade iQ لأتمتة فحص غسل الأموال القائم على التجارة، مصمّمة لأطر الصيرفة الإسلامية ومتوافقة تمامًا مع المعايير الرقابية الدولية.
تعمل الهيئة اليوم على منصة رقمية واحدة تجمع بيانات أكثر من 15 جهة في صورة واحدة لمكافحة غسل الأموال.
اتفاقية رسمية مع هيئة تجارة وطنية تُدخل البيانات التجارية الوطنية إلى المنصة، فتمنح البنوك مصدرًا رسميًا وراء فحوص غسل الأموال القائم على التجارة.
نستوفي كل معايير الأمن والرقابة التي تخضع لها
تشفير من الطرف إلى الطرف
بيانات التجارة محمية أثناء النقل وأثناء التخزين، في كل خطوة.كل إجراء مسجَّل وقابل للتتبّع
صلاحيات مبنية على الأدوار وسجل تدقيق كامل، فيكون كل قرار جاهزًا للتدقيق.مبنيّ على إطار جهتك الرقابية
متوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأطر البنوك المركزية.«سيغيّر هذا الحل الفريد طريقة تعاملنا مع المبادرات القائمة على التجارة تغييرًا جذريًا.»
مجيد عزيز
الرئيس التنفيذي للعمليات، بنك ستاندرد تشارترد
«ستتيح هذه الشراكة اتخاذ القرارات المبنية على البيانات في الإدارات الرئيسية.»
شهزاد دادا
الرئيس والرئيس التنفيذي، بنك UBL
«التقنية بالنسبة لبنك فيصل محور تركيز رئيسي. استثمرنا فيها استثمارًا كبيرًا، وبدأنا نجني ثمار ذلك.»
سيد م. فراز زيدي
رئيس العمليات، بنك فيصل
المسميات الوظيفية تعكس الأدوار وقت التعامل.
مبنيّ ليتصل ببنيتك التقنية القائمة
انشره بالطريقة التي تتطلبها إدارة التقنية لديك ومدققوك وجهتك الرقابية.
الاتصال
يتصل بنظامك الأساسي. واجهات REST مع T24 وIMEX وبوابات التجارة والأنظمة المساندة. مزامنة دفع وسحب، ومطابقة على مستوى المعاملة، وسجل تدقيق لكل تبادل.
النطاق
يعمل على نطاق التشغيل الفعلي، في الوقت الفعلي.
النشر
اختر طريقة النشر.
داخل البنك
تحكّم كامل داخل نطاقك.
سحابي
مُدار ومُراقَب ومحدَّث دائمًا.
هجين
البيانات داخل البنك، وخدمات التحليل في السحابة.
اعرف ما الذي عبر دون أن يُكشف
احجز مكالمة مع أحد متخصصينا في برامج مكافحة غسل الأموال في التجارة لتكتشف كيف يمكن لـ AKS iQ أتمتة امتثالك لمكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة وتبسيطه.
تحدّث إلى خبير