لماذا تختار البنوك AKS iQ
يختبئ غسل الأموال القائم على التجارة في الثغرات بين الأنظمة: مستندات متفرّقة، وفحوص على دفعات، وأنظمة تزداد تشددًا. بُنيت AKS iQ لسدّ تلك الثغرات. منصة واحدة تراجع المعاملة التجارية كاملة لحظيًا، وتعمل في بنوك عبر 12 دولة.
مبنيّ للتجارة من الأساس
مصمّم خصيصًا للتجارة
ليس نظام مكافحة غسل أموال مُعدَّلًا لاحقًا. كل قدرة فيه مصمّمة للمستندات التجارية والأسعار والمسارات والكيانات.
موثوق به لدى البنوك عالميًا
بنوك عالمية من الفئة الأولى، ورواد إقليميون، وبنوك تقليدية وإسلامية، يديرون فحص تجارتهم على AKS iQ.
يُنشر في أسابيع، لا شهور
قائم على الواجهات البرمجية، إلى جانب نظامك المصرفي الأساسي القائم. دون استبدال شامل.
قصص النجاح
تحويل الرقابة على نطاق واسع
HBL يؤتمت دورة فحص التجارة لديه بالكامل
استبدل الفحوص اليدوية المتفرّقة بمنصة آلية واحدة، وصار ينجز مراجعات التجارة أسرع بثلاث مرات.
بنك الحبيب يشغّل المنصة كاملة في السحابة
نشر التغطية المتكاملة نفسها في السحابة بالكامل، دون بنية تحتية محلية تحتاج صيانة.
ستاندرد تشارترد يقيّم مخاطر عملاء التجارة والمتعاملين
أدخل تقييم مخاطر التجارة إلى عملياته الرقابية العالمية، فصارت المخاطر واضحة قبل تمويل أي صفقة.
سيتي يتحقّق من الأسعار وسياسات التجارة إلكترونيًا
أتمت فحوص الأسعار والسياسات عبر تدفّقاته التجارية، فصار يكشف الصفقات المسعّرة خطأً والمخالفة للسياسة قبل إتمامها.
بنك دبي الإسلامي يتتبّع البضائع والشحنات لحظيًا
يتتبّع تجارته العابرة للحدود من طرف إلى طرف، فيثبت أن البضائع مسموح بها وأن الشحنة تحرّكت فعلًا.
بنك ميزان يُمركز التحقق من الأسعار
بدأ التشغيل على بوابة مركزية للتحقق من الأسعار، تقارن كل سعر مصرّح به بالسوق الحقيقي.
بنك فيصل يفحص المخاطر والبضائع والشحنات
جمع فحوص المخاطر والبضائع والشحنات في مسار آلي واحد، ونال إشادة رسمية على الأثر.
بنك UBL يشغّل فحوص الأسعار وسياسات التجارة إلكترونيًا
عقد شراكة مع AKS iQ لأتمتة فحص أسعار التجارة والالتزام بالسياسات على مستوى البنك.
حبيب متروبوليتان يتتبّع الشحنات ويراقب التجارة لحظيًا
حوّل مراقبة التجارة إلى ضابط لحظي، يتتبّع الشحنات بحرًا وجوًا أثناء حركتها.
تقدير القطاع
ذكاء رقابي حائز على جوائز
نالت Trade iQ تقدير هيئات رائدة في القطاع لأثرها في فحص تمويل التجارة ومكافحة الجرائم المالية.
منصة واحدة لدورة غسل الأموال القائم على التجارة كاملة
من أول تماس إلى آخر تنبيه.
-
الاستيعاب. هيكلة بيانات التجارة من أي مصدر عبر ذكاء المستندات أو الواجهة البرمجية المباشرة أو الإدخال اليدوي.
-
الفحص. مطابقة الكيانات والبضائع مع قوائم العقوبات العالمية والأشخاص السياسيين والسلع مزدوجة الاستخدام لحظيًا.
-
التصنيف. تقييم مخاطر العميل ومخاطر البنك قبل كل معاملة.
-
المراقبة. تتبّع الأسعار والسفن والحاويات والمستندات لحظيًا مقابل كل سيناريو مؤشرات مخاطر.
-
المعالجة. فرز التنبيهات وإدارة الحالات ورفع البلاغات، بسجل تدقيق يغلق الدائرة.
اكشف مخاطر أكثر. وطارد تنبيهات كاذبة أقل
شاهد ما يفوت الفريق اليدوي
كل كيان وسلعة وسفينة ومسار يُفحص لحظيًا مقابل قوائم العقوبات العالمية والأشخاص السياسيين والسلع مزدوجة الاستخدام. من المبالغة في الفوترة إلى التحايل على العقوبات، لا شيء يمرّ.
قلّل التنبيهات الكاذبة
معايير السعر السوقي العادل توجّه المحللين إلى الشذوذ الحقيقي بدل التنبيهات الميتة. كل معاملة تُراجَع، لا عيّنة منها.
أثبت كل قرار لجهتك الرقابية
تسير كل حالة من الكشف إلى رفع البلاغ بسجل تدقيق كامل. الذكاء الاصطناعي يقترح، وشخص محدّد بالاسم يقرّر، وكل إجراء مسجَّل.
ماذا يقول عملاؤنا
«سيغيّر هذا الحل الفريد طريقة تعاملنا مع المبادرات القائمة على التجارة تغييرًا جذريًا.»
مجيد عزيز
الرئيس التنفيذي للعمليات، بنك ستاندرد تشارترد
«ستتيح هذه الشراكة اتخاذ القرارات المبنية على البيانات في الإدارات الرئيسية.»
شهزاد دادا
الرئيس والرئيس التنفيذي، بنك UBL
«التقنية بالنسبة لبنك فيصل محور تركيز رئيسي. استثمرنا فيها استثمارًا كبيرًا، وبدأنا نجني ثمار ذلك.»
سيد م. فراز زيدي
رئيس العمليات، بنك فيصل
المسميات الوظيفية تعكس الأدوار وقت التعامل.
جاهز لكتابة قصة نجاحك؟
انضم إلى أكثر من 19 بنكًا حوّلوا عملياتهم الرقابية مع AKS iQ. ثلاثون دقيقة. أسئلة حقيقية. وإجابات حقيقية.
اطلب جلسة تعريفية