اكشف الطرف الخاضع للعقوبات خلف الصفقة التجارية
يفحص برنامج AKS iQ لفحص العقوبات كل طرف في المعاملة التجارية باستمرار، فتظهر أي مطابقة قبل أن تغادر الدفعة بنكك.
- مستورد أُجيزت
- مصدّر أُجيزت
- بنوكهم أُجيزت
- مالك السفينة تطابق مع قائمة مراقبة
كل صفقة تحمل أطرافًا لم يرها فحص فتح الحساب
المستورد والمصدّر وبنوكهما ومالك السفينة. أيّ منهم قد يظهر على قائمة عقوبات أو مراقبة بعد فتح حساب العميل بوقت طويل. وإن أجزت العميل وحده، خرجت بقية المعاملة دون فحص.
- العميل
يوم فتحت حسابه.
- مستورد
- مصدّر
- بنوكهم
- !مالك السفينة
مع تغيّر القوائم.
فحص آلي للعقوبات عبر الصفقة التجارية بأكملها
افحص كل طرف في الصفقة، تلقائيًا
- يفحص كل طرف في المعاملة لحظة دخولها النظام، دون تشغيل يدوي ودون طلب من المحلل.
- يغطي العقوبات والأشخاص السياسيين وقوائم الجريمة والتغطية الإعلامية السلبية في تمريرة واحدة.
- يعمل على World-Check، بيانات ذكاء المخاطر التي تعتمد عليها أكبر بنوك العالم.
- كل نتيجة تصل إلى قائمة واحدة مع تنبيهات المستندات والسياسات والسفن، فلا يبقى شيء منتظرًا في أداة منفصلة.
أعد الفحص لحظة تغيّر أي قائمة
- يعيد فحص الأطراف التي أجزتها سلفًا مع تحدّث قوائم العقوبات والمراقبة، فلا يتحوّل طرف كان نظيفًا بالأمس إلى نقطة عمياء اليوم.
- يعمل في كل مرحلة من دورة المعاملة، من فتح الحساب إلى التسوية.
- تكرار الفحص تحدّده أنت، لكل معاملة أو لكل مرحلة.
فحص لحظي للعقوبات لمالك السفينة الحقيقي
- يفحص مالك السفينة والشركات المرتبطة به، لا السفينة المذكورة في الأوراق فقط.
- يرفع تنبيهًا على الملاك الخاضعين للعقوبات وسلاسل الملكية الخفية والارتباطات بدول محظورة.
- يغذّي نفس قائمة التنبيهات التي تغذّيها كل نتائج الفحص الأخرى.
ما الذي يغيّره الفحص المستمر للعقوبات
سُدّ الثغرات التي يتركها فحص الأسماء
كل طرف وطرف مقابل ومالك سفينة، لا العميل الذي فتحت حسابه فقط.
اكشف المخاطر التي تظهر بعد فتح الحساب
تُعاد فحوص الأطراف المُجازة مع تغيّر القوائم، فلا يتحوّل اسم مرّ الأسبوع الماضي إلى مخالفة بهدوء.
أغلق التنبيهات أسرع، من قائمة واحدة
تصل تنبيهات العقوبات والأشخاص السياسيين وقوائم المراقبة في قائمة واحدة، بالتصعيد والإغلاق مدمجين فيها.
دافع عن كل قرار أمام جهتك الرقابية
كل قرار فحص يترك سجل تدقيق تستطيع جهتك الرقابية تتبّعه.
فحص تديره بطريقتك، وتدافع عنه
مبنيّ على World-Check
بيانات معلومات المخاطر التي تعتمد عليها أكبر بنوك العالم في فحص الأخبار السلبية والأشخاص المعرّضين سياسيًا والعقوبات.
يعمل داخل البنك
يجري فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا داخل بنكك. لا تغادر أي معلومات عن أطرافك أو معاملاتهم بيئتك.
كل تنبيه قابل للتتبّع
تصعيد كامل وإغلاق وسجل تدقيق على كل قرار فحص، جاهز للمراجعة.
ستاندرد تشارترد يشغّل فحص معاملاته التجارية على AKS iQ
يشغّل أحد أكبر البنوك العالمية فحص تجارته على AKS iQ، فأدخل ذكاء الكشف الآلي إلى محفظة تمويل التجارة لديه وخفض زمن الفحص 85%.
«سيغيّر هذا الحل الفريد طريقة تعاملنا مع المبادرات القائمة على التجارة تغييرًا جذريًا.»
مبنيّ لمخاطر عقوبات التجارة، مُثبَت على نطاق واسع
شاهده على معاملاتك التجارية الخاصة
احجز اجتماعًا معنا لتشاهد عرضًا لكيفية عمل حلولنا لفحص العقوبات التجارية على تدفقاتك التجارية، بفحص كل طرف مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا وقوائم المراقبة، لحظيًا.
تحدّث إلى خبير