راقب كل معاملة تجارية في الوقت الفعلي
افحص كل معاملة مقابل مؤشرات مخاطر جهتك الرقابية، وخذ كل تنبيه من الكشف إلى بلاغ مرفوع.
- أُطلق مؤشر مخاطر09:14
- في قائمة التنبيهات09:16
- البلاغ قيد التكوين09:31
حين تعمل الدفعة، تكون الصفقة قد أُنجزت
مراقبة نهاية اليوم ترفع تنبيهًا على صفقة مشبوهة بعد تسويتها، ثم تترك فريقك يحقّق ويبني البلاغ يدويًا عبر أدوات منفصلة. وعندها لا يبقى أمامك سوى الإبلاغ.
- 1نظام المراقبة
- 2جدول بيانات
- 3متتبّع الحالات
- 4بلاغ يُكتب يدويًا
ثم هرولة يدوية.
- كشف لحظي
- قائمة تنبيهات واحدة
- إدارة الحالات
- البلاغ والتقارير
دون تسليم بين الأدوات.
محرّك واحد، من الكشف إلى البلاغ المرفوع
اكشف لحظيًا، عبر أكثر من 80 مؤشر مخاطر
- يطبّق أكثر من 80 سيناريو لغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل الإرهاب لحظيًا، في كل مرحلة من المعاملة، بدل دفعة نهاية اليوم.
- يشمل مؤشرات المخاطر الخاصة بجهتك الرقابية، يختارها البنك بما يناسب شهيّته للمخاطر.
- يقرأ الإشارات من كل فحص تجريه اليوم — الفحص والسعر والمستندات والبضائع والسفينة — ويحوّلها إلى تنبيهات مقيَّمة.
عالج كل تنبيه في قائمة واحدة
- قائمة واحدة لكل تنبيه، بمسار التصعيد والإغلاق الذي تديره فرقك اليوم.
- سجل حالة كامل على كل تنبيه، فيرى المحلل سبب إطلاقه وما جرى بعده.
- قابل للضبط حسب النطاق القضائي وتكرار التنبيه، في كل دولة تعمل فيها.
ابنِ البلاغ أثناء سير الحالة
- يجمّع أثر أدلة البلاغ أثناء سير التحقيق، لا بعد إغلاقه.
- ينتج التقارير الرقابية وسجل التدقيق الذي تطلبه جهتك الرقابية.
- لوحات المعلومات والتقارير الإدارية تمنح إدارات الأعمال والتجارة والرقابة والمخاطر عرضًا حيًّا واحدًا.
ما الذي تغيّره النافذة الواحدة
اكشف المشكلات لحظيًا
تُطلق مؤشرات المخاطر أثناء المعاملة، وأنت لا تزال تستطيع إيقافها، لا في دفعة بعد إنجازها.
توقّف عن ترقيع الأدوات ببعضها
الكشف والتنبيهات وإدارة الحالات والتقارير في نافذة واحدة، لا أربع.
طابِق الأوزان مع جهتك الرقابية
مؤشرات المخاطر الخاصة ببنكك المركزي مدمجة وقابلة للاختيار والضبط لكل نطاق قضائي.
ارفع البلاغ دون هرولة
يُبنى أثر أدلة البلاغ أثناء سير الحالة، جاهزًا للتقديم.
مراقبة تضبطها على بنكك، وتدافع عنها
مبنيّ على أكثر من 80 سيناريو لغسل الأموال القائم على التجارة
أنماط التجارة إضافة إلى مؤشرات جهتك الرقابية، قابلة للاختيار وفق شهيّتك للمخاطر.
يعمل داخل البنك
يبقى الكشف والحالات والتقارير داخل بنكك. ولا تغادر بيانات تجارتك بيئتك أبدًا.
يرتبط بمسارات عملك
تصعيد وتقارير متوائمة مع طريقة عمل الأعمال والتجارة والرقابة والمخاطر اليوم، بسجلات تدقيق كاملة.
بنك فيصل: المخاطر والبضائع والشحنات في مسار واحد
جمع بنك فيصل فحوص المخاطر والبضائع والشحنات في مسار آلي واحد على AKS iQ، ونال إشادة رسمية على الأثر في عمليات فحص التجارة لديه.
«التقنية محور تركيز رئيسي لدينا. استثمرنا فيها استثمارًا كبيرًا، وبدأنا نجني ثمار ذلك.»
سيد م. فراز زيدي
رئيس العمليات، بنك فيصل
مبنيّ للمراقبة اللحظية للتجارة، مُثبَت على نطاق واسع
شاهده يعمل على تنبيهاتك أنت
جولة على معاملاتك، من إطلاق مؤشر مخاطر لحظيًا إلى بلاغ مكتمل، على بياناتك.
تحدّث إلى خبير